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会计,山东南山铝业股份有限公司2018年度报告摘要,地心引力

admin admin ⋅ 2019-04-17 14:01:06

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来开展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利剪盲肠润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按总股本11,950,481,520股为基数,向整体股东按每10股派发现金盈利0.50元(含税),估量分配股利597,524,076.00元,剩下未分配赢利转入下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

1、公司所从事的首要事务

公司构成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完好的铝工业链出产线,公司首要产品包含上游产品电力、氧化铝、铝合金锭,下流产品铝板带箔、揉捏型材、压延材、铸造件及大型机械深加工结构件。产品首要用于加工航空板、轿车板、新能源车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船只用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食物软包装、卷烟包装、医药包装、空调箔、罐料、高档PS版基、幕墙、铝合金门窗、集装箱、3C电子以及大型机械等。

2、运营形式

公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝揉捏材、铝压延材、铸造及铝精深加工为主体的工业链运营形式,事务包含铝土矿锻炼、电解铝出产、铝揉捏材、铝压延材和铸造件研制、加工与出售等完好流程。近年来公司自动推动战略调整,向高技能含量、高附加值产品发力,着力改善产品结构。

陈说期内,跟着新项目产能等逐步开释,公司高端制作战略持续取得重管帐,山东南山铝业股份有限公司2018年度陈说摘要,地心引力大打破:航空、轿车用铝资料的供货量持续添加,供货规模进一步扩展,并与世界一流的主机厂签订了长时刻订单;公司在做好高端铝资料的研制、认证、出产作业的一起,活跃推动、实行精深加工战略,不断延伸工业链,进军附加值更高的航陈艺熙空零部件范畴,2018年7月16日一22日范堡罗世界航展期间,公司与法国飞卓宇航集团签署了正式的合资协作合同,标志着两边正式树立起全方位的战略协作联系,下步两边将在公司航空资料工业园内一起出资建造航空部件深加工出产线,为世界飞机制作商及国内大飞机的出产供给零部件。

3、职业情况阐明

铝是世界上产值和用量仅次于钢铁的有色金属,具有多种优秀功能,尤其是铝合金,具有密度低、强度高、塑性好等特色,以及优异的导电性、导热性和抗蚀性等功能,可广泛运用于修建装修、食物包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯等各个职业,是开展国民经济与进步公民物质文化生活水平的重要根底资料。近几年,跟着我国航空、轿车、修建等职业的飞快开展,关于铝材的需求也持续加大。从我国的铝材产值来看,2012-2017年我国铝材产值呈现逐年添加态势,可是添加速度逐步放缓,截止2018年末,我国铝材产值为4105.7万吨,同比添加0.2%。

我国铝职业色谷除在运用广泛的交通运输、修建工程等传统范畴上扩展产种类类、进步产品质量外,还大力推行“以铝代钢”,大力开展轿车、高铁、飞机和桥梁等主体架构产品;运用铝可循环收回再运用的特色,开发“以铝节木”的铝制家具等立异技能;运用铝的导电功能及经济价值等特色,推行“以铝节铜”的铝电缆等产品,得到了社会的广泛认同,取得了实质性成效,促进了铝消费的持续快速添加。另一方面,活跃拓宽铝在新式范畴的运用,大力开发个性化需求产品,铝空电池、纳米陶瓷铝等开端从研制走向工业化,并将逐步成为新的消费添加点。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:公民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:公民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东情况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:公民币

5.2公司债券付息兑付情况

适用不适用

陈说期内,公司于2018年8月24日发布公司《山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2018年付息布告》(布告编号:2018-046),布告了公司债“17南铝债”2018年度付息相关事宜。本次付息债务挂号日为2018年8月28日,债券付息日为2018年8月29日。

于2018年9月19日发布《山东南山铝业股份有限公司公司债券“15 南铝 01”2018 年付息布告》(布告编号:2018-051)、《山东南山铝业股份有限公司公司债券“15 南铝 02”2018 年付息布告》(布告编号:2018-052)布告了公司债“15南铝01”“15南铝02”2018年度付息相关事宜。本次付息债务挂号日为2018年9月21日,债券付息日为2018年9月25日。

5.3公司债券评级情况

依据上海新世纪资信点评出资有限公司对盯梢评级的有关要求,在公司布告年度陈说2个月内对公司公司债券进行一次定时盯梢评级。并在本期债券存续期内依据有关情况进行不定时盯梢评级。上海新世纪资信点评出资有限公司于2018年4月8日出具了《山东南山铝业股份有限公司15南铝01、15南铝02及17南铝债盯梢评级陈说》(新世纪盯梢[2018]100026),调整本公司15南铝01、15南铝02的信誉等级为AAA,调整公司主体信誉等级为AAA,保持17南铝债信誉等级为AAA,评级展望为安稳。

5.4公司近2年的首要管帐数据和财政指标

三运营情况评论与剖析

1陈说期内首要运营情况

公司2018年完结运营收入2,022,236.20万元,较上年同期添加18.48%;运营本钱1,670,736.68万元,较上年同期添加26.44%;净赢利1,522,515,165.27元,较上年同期削减11.50%;归属于上市公司股东的净赢利1,437,977,104.68元,较上年同期削减10.76%。

2018年公司持续加大新产品开发力度,拓宽产品运用范畴,完善、优化产品结构,其间铝箔出产线、中厚板出产线陈说期内产能持续开释,原有出产线经过改善加工技能等办法调整进步产值,公司产品销量添加。

公司选用“以销定产”的办法组织出产,陈说期内公司铝制品产销率为100%,其间型材产品对外销量较上年添加13.05%;热轧卷/板产品对外销量较上年添加72.24%;冷轧卷/板产品对外销量较上年添加5.77%;铝箔产品对外销量较上年添加14.02%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的情况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用(1)重要管帐方针改动

公司对该项管帐方针改动选用追溯调整法,对2017年度的财政报表列报项目进行追溯调整详细如下:

公司于2018年10月13日,举行第九届董事会第十三次会议,审议经过公司改动重要管帐方针。

除上述管帐方针改动外,陈说期内,公司未发作其他管帐方针改动事项。

(2)管帐估量改动

公司于2018年11月22日,举行第九届董事会第十四次会议,抉择经过改动公司应收金钱坏账预备管帐估量,详细改动内容:

改动前公司应收金钱坏账预备计提份额,如下表:

改动后公司应收金钱坏账预备计提份额,如下表:

依据2018年12月31日应收金钱的账龄及余额,本次管帐估量改动对公司2018年度兼并赢利总额影响金额为122,9管帐,山东南山铝业股份有限公司2018年度陈说摘要,地心引力31,749.69元。

除上述管帐估量改动外,陈说期内,公司未发作其他管帐估量改动事项。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 布告编号:2019-036

债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月10日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和花惠生地址

举行的日期时刻:2019年5月10日14点30分

举行地址:山东省烟台龙口市南山世界会议中心三楼白玉厅

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月10日

至2019年5月10日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系美秀市来投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、

各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第九届董事会第十九次会议、第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议经过,详细内容已于2019年3月16日和2019年4月17日在我国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券买卖所szmcob网站(www.sse.com.cn)进行了宣布。

2、

特别抉择方案:无

3、

对中小出资者独自计票的方案:方案4

4、

触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、

触及优先股股东参加表决的方案:无

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.妩媚女com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对全部方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、会议挂号办法

1、个人股东亲身处理时,须持有自己身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;托付代理人处理时,须持有两边身份证原件及复印件、授权托付书(见附件一)、托付人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲身处理时,须持有法定身份证原件及复印件、法人单位运营执照复印件、股票账户卡原件及复印件;托付代理人处理时,须持有到会人身份证原件及复印件、运营执照复印件、授权托付书、股票痴汉者账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

3、异地股东可采纳信函或传真的办法挂号。

六、其他事项

1、 挂号地址:公司证券部

挂号时刻:2019年5月6日至2019年5月9日(上午9:30一11:30 下午14:00一17:00)

联 系 人:王仁权 联系电话:0535-8666352、0535-8616188

传 真:0535-8616230 地 址:山东省龙口市南山工业园

邮政编码:265706

2、 与会股东交通及住宿费用自理。

特此布告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

山东南山铝业股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月10日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号(一致社会信誉代码): 受托人身份证号:

授权托付书有用期至: 年 月 日 托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 布告编号:2019-035

2018年度征集资金

寄存与实践运用情况专项陈说

本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所《上市公司日常信息宣布作业备忘录第一号暂时布告格局指引第十六号上市公司征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》等有关规矩,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2018年度征集资金的寄存与运用情况做如下专项陈说:

一、征集资金基本情况

经我国证券监督处理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》(证监答应[2018]1316 号)文件核准,南山铝业公司向原股东配售 2,775,330,868 股新股。依据《山东南山铝业股份有限公司配股发行布告》,本次配股以本次发行股权挂号日2018年10月23日(T日)上海证券买卖所收市后南山铝业公司股本9,251,102,895股为基数,按每10股配3股的份额向股东配售,实践已向股东配售发行公民币一般股2,699,378,625股,每股面值1元,每股发行价格为1.70元,共征集资金4,588,943,662.50元, 扣除承销及保荐费用、发行挂号费用以及其他买卖费用算计公民币44,457,953.60元后,净征集资金算计公民币4,544,485,708.90元,上述征集资金已于2018年11月1日到账。山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)于2018年11月2日对此出具了和信验字(2018)第000072号《验资陈说》。

到本陈说期末,本陈说期征集资金实践运用0.03万元(手续费开销),购买理财产品364,056.00万元,征集资金专户余额为91,833.06万元。(差额部分为利息收入以及没有付出的部分发行费用)

二、征集资金处理情况

公司已制定《征集资金运用处理办法》,对征集资金的寄存、运用、项目施行处理及运用情况的监督等方面均作出了详细清晰的规矩。公司依照《征集资金处理办法》的规矩处理和运用征集资金。

依据公司2018年10月30日举行的第九届董事会第十三次会议抉择,公司开设了五个专项存储账户,别离为我国工商银行股份有限公司龙口高bow泰星新分理处、上海浦东开展银行股份有限公司烟台龙口支行、我国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、我国民生银行股份有限公司烟台分行运营部。公司在征集资金到账后一个月内与上述银行及保荐组织国信证券股份有限公司一起签订了《征集资金存储三方监管协议》,协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在严重差异。

到2018年12月31日,公司征集资金在各银行账户的存储情况如下:

到到陈说期末,公司上述征集资金的寄存、运用、项目施行处理及运用严厉依照《征集资金存储三方监管协议》中的规矩施行,不存在违规现象。

三、本年度征集资金的实践运用情况(一)征集资金出资项目(以下简称募投项目)的资金运用情况

到本陈说期末,公司征集资金投入严厉依照方案发展进行。

配股征集资金运用情况对照表详见本陈说附件一。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

截止2018年12月31日,配股征集资金没有进行征集资金置换。

(三)用搁置征集资金暂时弥补流动资金情况

到2018年12月31日,配股征集资金未进行弥补流动资金。

(四)运用搁置征集资金购买理财产品情况

2018年11月22日经公司第九届董事会第十四次会议抉择,公司运用不超越42亿元暂时搁置征集资金出资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,运用期限不超越12个月,在上述额度有用期内,资金可以循环翻滚运用。陈说期内公司购买理财产品情况详见公司2019年1月31日《关于2018年四季度运用搁置征集资金购买理财产品施行情况的布告》。

四、改动募投项目的资金运用情况

公司无改动征集资金出资项目的情况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》以及我国证监会相关法令法规的规矩和要求、本公司《征集资金运用处理办法》等规矩运用征集资金,并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业,不存在违规运用征集资金的景象。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用情况出具的鉴证陈说的结论性定见

咱们以为,南山铝业公司编制的《2018年度管帐,山东南山铝业股份有限公司2018年度陈说摘要,地心引力征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》在全部严重方面己经依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所《上市公司日常信息宣布作业备忘录第一号暂时布告格局指引第十六号上市公司征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》等有关规矩编制,照实反映了南山铝业公司2018年度征集资金寄存与实践运用情况。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用情况所出具的专项核对陈说的结论性定见

经核对,国信证券以为:南山铝业公司2018年度征集资金的寄存与运用契合《上海证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等法令法规的相关规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的情况,不存在违规运用征集资金的景象。

八、上网宣布的布告附件(一)《国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用专项核对陈说》;

(二)山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用情况鉴证陈说》。

附件一:

配股征集资金2018年年度运用情况对照表

单位:公民币万元

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 布告编号:2019-034

关于运用征集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的布告

重要内容提示:

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)本次运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为公民币53,539,635.79元。契合征集资金到账后6个月内进行置换的规矩。

一、征集资金基本情况

经我国证券监督处理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》(证监答应【2018】号1316文)核准,南山铝业以9,251,102,895股为基数,按每10股配3股的份额向整体股东配售公民币一般股(A股),配股价格为1.70元/股,征集资金总额为公民币4,588,943,662.50元,扣除与本次配股发行费用总额为公民币44,457,953.60元,征集资金净额为公民币4,544,485,708.90元。管帐,山东南山铝业股份有限公司2018年度陈说摘要,地心引力

上述征集资金已于2018年11月1日到账,并经山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)验资,出具了《验资陈说》(和信验字(2018)第000072号)。

二、发行请求文件许诺征集资金出资项目情况

经公司2017年第三次暂时股东大会赞同、公司第九届董事会第四次会议审议经过的《山东南山铝业股份有限公司2017 年度配股揭露发行证券预案》等方案以及《山东南山铝业股份有限公司配股阐明书》的,本次配股征集资金总额扣除发行费用后的净额,拟悉数用于出资“印尼宾坦南山工业园100 万吨氧化铝项目”,详细运用方案如下:

单位:公民币万元

三、自筹资金缘峪参预先投入募投项目情况

本次配股募投项目由公司印尼子公司PT Bintan Alumina Indonesia(以下简称“BAI公司”)担任施行。为确保顺畅推动募投项目的施行,在征集资金实践到位之前,公司及BAI公司依据项目发展的实践情况以自筹资金预先投入募投项目。依据山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》(和信专字(2019)第000050号),到2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金钱算计744,238,001,073.28印尼盾(约合公民币35,905.31万元),公司已以征集资金置换该预先投入募投项目的金钱进行了置换,详见公司2019年2月15日发布的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的布告》(布告编号:临2019-020)。

2019年2月14日,公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议,审议经过《山东南山铝业股份有限公司关于运用征集资金向公司部属子公司增资用于募投项目的方案》,赞同公司运用征集资金公民币4,544,485,708.90元向全资子公司及其部属公司增资用于募投项目的建造,详见公司2019年2月15日发布的《关于公司向下超级植物兼顾属子公司增资用于募投项目的布告》,(布告编号:临2019-021)。因为外汇划转需求必定的时刻,征集资金实践到达BAI公司征集资金专户的时刻为2019年3月7日,因而自2019年1月1日至2019年3月6日,BAI公司仍存在以自筹资金预先投入募投项目的景象。

依据《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》(和信专字(2019)第000168号),自2019年1月1日至2019年3月6日期间,BAI公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资金额为112,229,249,156.59印尼盾,按4月15日公民币对印尼盾的汇率2,096.19折算,金额约为53,539,635.79元公民币,详细情况如下:

四、本次以征集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议别离审议经过了《关于山东南山铝业股份有限公司以征集资金置换2019年1月1日至2019年3月6日期间预先已投入募投项目的自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金53,539,635.79元置换2019年1月1日至2019年3月6日已预先投入募投项目的自筹资金53,539,635.79元。

独立董事宣布了清晰赞同该事项的独立定见:公司本次征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越6个月,契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等相关规矩的要求;本次征集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的情况。

五、专项定见阐明(一)管帐师事务所意管帐,山东南山铝业股份有限公司2018年度陈说摘要,地心引力见

山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)就此事项出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》(和信专字(2019)第000168号),以为:

南山铝业公司处理层编制的《2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说》现已依照上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》的相关规矩编制,在全部严重方面照实反映了南山铝业公司以征集资金置换2019年1月1日至2019年3月6日期间预先投入募投项目自筹资金的实践情况。

(二)保荐组织定见

国信证券对南山铝业运用征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核对,查阅了董事会资料、监事会资料、独立董事定见以及《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》。

经核对,国信证券以为:

1、南山铝业以征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金事项现已实行了必要的批阅程序,经公司董事会和监事会审议经过,独立董事亦宣布了清晰赞同定见;

2、南山铝业以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况现已山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)鉴证,并出具了相应的鉴证陈说;

3、南山铝业本次征集资金置换时刻间隔征集资金到账时刻不超越6个月,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩;

4、南山铝业本次征集资金的运用契合征集资金出资项目的施行方案,不存在变相改动征集资金投向或危害股东利益的情况。

综上所述,国信证券赞同南山铝业运用征集资金置换2019年1月1日至2019年3月6日期间预先投入募投项目的自筹资金。

(三)独立董事定见

针对《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,公司独立董事宣布独立定见如下:

依据公司募投项目的组织,公司运用征集资金置换2019年1月1日至2019年3月6日期间预先已投入募投项目的自筹资金金额为公民币5,353.96万元。公司本次征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越6个月,且置换组织没有与募投项目的施行方案相冲突,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向及危害股东利益的情况,契合公司开展需求,有利于进步公司的资金运用功率。公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关批阅程序契合法令法规及公司章程的相关规矩,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等相关规矩。

(四)监事会定见

公司监事会以为:公司本次征集资金置换方案,即以征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金公民币53,539,635.79元,有利于确保公司征集资金出资项目的顺畅施行,不存在危害公司和股东利益的情况,不存在改动征集资金出资项目的情况,且公司本次征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越 6 个月,契合我国证监会《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市管帐,山东南山铝业股份有限公司2018年度陈说摘要,地心引力规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等相关规矩的要求。因而,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案。

六、备检文件

1、山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十次会议抉择;

2、山东南山铝业股份有限公司第九届监事会第十二次会议抉择;

3、山东南山铝业股份有限公司独立董事定见;

4、山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》(和信专字(2019)第000168号);

5、《国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项核对定见》。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 布告编号:2019-033

关于2018年度赢利分配预案的布告

重要内容提示:

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟按公司截止陈说期末总股本11,950,481,520股为基数向整体股东按每10股派发现金盈利0.50元(含税),估量分配股利597,524,076.00元,剩下未分配赢利转入下一年度。

公司第九届董事会第二十次会议审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的方案》,该方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度赢利分配预案的首要内容

经山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,本公司2018年度母公司完结赢利总额1,029,685,095.99元,税后赢利888,055,979.53元,依照10%计提法定盈利公积金88,805,597.95元后,本年度可供股东分配赢利799,250,381.58元,加上年头未分配赢利4,663,284,034.10元,扣除2018年分配的2017年度现金股利555,066,173.70元,本年度实践可供股东分配赢利4,907,468,241.98元。

依据我国证监会鼓舞上市公司现金分红的辅导定见,结合公司现在整体运营情况及公司所在的开展阶段,在确保公司健康持续开展的前提下,考虑到公司未来事务开展需求,公司拟按公司截止陈说期末总股本11,950,481,520股为基数向整体股东按每10股派发现金盈利0.50元(含税),估量分配股利597,524,076.00元,剩下未分配赢利转入下一年度。

二、实行的批阅程序及相关定见(一)董事会定见

公司于2019 年4 月16日举行第九届董事会第二十次会议,审议并经过了《关于2018 年度赢利分配预案的方案》,赞同将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事定见

独立董事以为:公司2018年度赢利分配预案契合《公司法》、《我国证券监督处理委员会关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规矩的要求,充沛考虑了公司广阔股东尤其是中小股东的利益。公司2018年度赢利分配预案的决策程序合法有用,不存在危害公司其他股东利益的情况。赞同该方案提交股东大会审议。

三、相关危险提示

本次赢利分配预案需求提交公司2018 年年度股东大会审议通往后方可施行,敬请广阔出资者重视并留意出资危险。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 布告编号:2019-032

第九届监事会第十二次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2019年4月16日上午11时在公司以现场办法举行,公司于2019年4月6日以书面、传真和邮件办法告诉整体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,契合《公司法》及《公司章程》等有关法令、法规的规矩,所做抉择合法有用。会议由监事会主席刘强先生掌管,经过充沛评论,会议审议经过了如下方案:

一、审议经过了公司《2018年度监事会作业陈说》

表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

该方案须提交股东大会审议。

二、审议经过了公司《2018年年度陈说正文及摘要》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年年度陈说》、《山东南山铝业股份有限公司2018年年度陈说摘要》。

表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

针对《2018年年度陈说正文及摘要》,监事会审阅定见如下:

1、2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理原则的各项规矩;

2、2018年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息可以从各个方面实在地反映出公司2018年度的运营处理和财政情况等事项。

3、在提出本定见前,监事会未发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

三、审议经过了《关于2019年监事酬劳的方案》

2019年度监事的酬劳为5-150万元之间。

四、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

五、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任陈说》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任陈说》。

六、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》

依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》的要求,公司董事会全面核对公司2018年度内募投项目之发展情况,对征集资金的寄存与运用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》。

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交管帐,山东南山铝业股份有限公司2018年度陈说摘要,地心引力易所网站(www.sse.com.cn)、《我国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》(布告编号:临2019-035)。

七、审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》

公司监事会以为:公司本次征集资金置换方案,即以征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金公民币53,539,635.79元,有利于确保公司征集资金出资项目的顺畅施行,不存在危害公司和股东利益的情况,不存在改动征集资金出资项目的情况,且公司本次征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越 6 个月,契合我国证监会《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等相关规矩的要求。因而,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案。

详细内容详见公司于2019年4月男尸吧17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、《毛家超张黎山歌全集我国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》宣布的《山东南山铝业股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的布告》(布告编号:临2019-034)。

八、陈说期内,监事会认实在行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对公司的出产运营、标准运作、财政情况、相关买卖等事项进行了监督台湾苏恒微博,对董事及高档处理人员实行公司职务的行为进行了监督,监事会以为:

1、公司陈说期内决策程序合法,而且公司自身具有完善的内部操操控度,公司董事及高档处理人员实行公司职务时无违背法令、法规、公司章程或危害公司利益的行为。

2、监事会仔细查看审阅了公司的财政情况,公司2018年年度财政陈说实在的反映了公司的财政情况和运营效果,山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了标准无保留定见的2018年度审计陈说是客观的、公正的。

3、监事会以为,陈说期内公司发作相关买卖事务时,可以严厉遵守相关规矩、实行合法程序,没有呈现违法违规行为,相关买卖公正、合理,没有危害公司及股东利益。

山东南山铝业股份有限公司监事会

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 布告编号:2019-031

第九届董事会第二十次会议抉择布告

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十次会议于2019年4月16日上午9时以现场和通讯相结合的办法举行,公司于2019年4月6日以书面、传真和邮件办法告诉了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其间,独立董事3名,公司监事和高档处理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议抉择合法有用。会议由董事长程仁策先生掌管,经审议表决经过了以下方案:

一、审议经过了公司《2018年度董事会作业陈说》

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

二、审议经过了公司《2018年度总经理作业陈说》

三、审议经过了公司《2018年独立董事年度述职陈说》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年独立董事年度述职陈说》。

四、审议经过了公司《董事会审计委员会2018年度履职情况陈说》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)、《我国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》宣布的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况陈说》。

五、审议经过了公司《2018年度财政决算陈说》

六、审议经过了公司《2018年年度陈说正文及摘要》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年年度陈说》、《山东南山铝业股份有限公司2018年年度陈说摘要》。

七、审议经过了公司《2018年度赢利分配预案》

经山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,本公司2018年度母公司完结赢利总额1,029,685,095.99元,税后赢利888,055,979.53元,依照10%计提法定盈利公积金88,805,597.95元后,本年度可供股东分配赢利799,250,381.58元,加上年头未分配赢利4,663,284,034.10元,扣除2018年分配的2017年度现金股利555,066,173.70元,本年度实践可供股东分配赢利4,907,468,241.98元。公司拟按公司总股本11,950,481,520股为基数向整体股东按每10股派发现金盈利0.50元(含税),估量分配股利597,524,076.00元,剩下未分配赢利转入下一年度。该预案须经2018年年度股东大会审议,审议通往后予以施行。

针对该方案公司独立董事宣布独立定见如下:

公司2018年度赢利分配预案契合《公司法》、《我国证券监督处理委员会关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规矩的要求,充沛考虑了公司广阔股东尤其是中小股东的利益。公司2018年度赢利分配预案的决策程序合法有用,不存在危害公司其他股东利益的情况。赞同该方案提交股东大会审议。

八、审议经过了公司《关于续聘2019年度外部审计组织及付出公司聘任的管帐师事务所2018年年度审计酬劳的方案》

1、经公司审计委员会主张,2019年公司持续聘任山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司的外部审计组织,聘期一年。

2、2018年度,公司付出给山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)的审计费用350万元,差旅及食宿费用由公司承当。

针对该方案公司独立董事宣布独立定见如下:

依据《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《揭露发行证券的公司信息宣布标准问答第6号-付出管帐师事务所酬劳及其宣布》、《公司章程》及其他有关规矩,咱们作为山东南山铝业股份有限公司的独立董事,现对公司续聘山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度外部审计组织及付出其2018年财政审计酬劳的数额宣布定见如下:

2018年度公司聘任的山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)是经公司2018年2月8日举行的第九届董事会第七次会议审议经过,并经2017年年度股东大会审议经过,聘任程序契合《公司法》及《上市公司股东大会标准定见》等法规要求。为确保年度审计作业的连乔龙升续性,咱们赞同2019年公司持续聘任山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司的外部审计组织,聘期一年。

山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司的审计组织,咱们未发现该所及其作业人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司作业人员有企图影响其独立审计的行为。

公司付出给山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)的2018年财政审计费用350万元是合理的。

九、审议经过了公司《关于续聘2019年度内控审计组织及付出公司聘任的管帐师事务所2018年内控审计酬劳的方案》

1、2019年公司持续聘任山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司的内控审计组织,聘期一年。

2、2018年度,公司付出给山东和信管帐师塞东西事务所(特别一般合伙)的内控审计费用120万元,差旅及食宿费用由公司承当。

针对该方案,公司独立董事宣布独立定见如下:

公司2018年度延聘的内部操控审计组织为山东和信管帐师事务所(特别一般合伙),该所具有独立的法人资历、具有从事证券、期货相关事务审计资历,可以满意内部操控审计作业的要求,亦不存在危害公司整体利益及中小股东权益的情况。为确保内部操控审计的连贯性,咱们赞同公司持续延聘山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计组织。

山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)在担任公司内控审计组织期间,为公司供给了优质的审计效劳,关于标准公司的财政处理,起到了活跃的建造性效果。关于公司2018年度内控审计,山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)可以遵从《我国注册管帐师审计原则》,勤勉、尽职,公允合理地宣布了独立审计定见,公司付出给山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)的2018年度内控审计费用120万元是合理的。

十、审议经过了《关于公司董事及其他高档处理人员2019年酬劳的方案》

公司现有董事及高管11人,2019年度董事酬劳为8-160万元之间;独立董事补贴为每人每年10万元;其他高管人员年度酬劳为5-150万元之间。

针对上述情况,公司三名独立董事宣布了独立定见。

依据《关于在上市公司树立独立董事马屁精孤立你原则的辅导定见》、《独立董事作业原则》等相关规章原则的有关规矩,咱们作为山东南山铝业股份有限公司的独立董事,咱们对公司2019年度董事及其他高管酬劳的方案进行了仔细的审阅,现宣布独立定见如下:

公司董事会及董事会薪酬与查核委员会已对公司董事和高档处理人员2018年度的履职情况进行了查看,董事和高管的薪酬确认均严厉依照公司相关原则进行,可以调集董事和高管人员的作业活跃性和创造性。经仔细审议咱们以为:该薪酬方案契合公司合丰刘海龙实践情况,咱们赞同2019年董事和高管的薪酬方案。

十一、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

十二、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任陈说》

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任陈说》。

十三、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》

依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》的要求,公司董事会全面核对公司本年度内募投项目的发展情况,对征集资金的寄存与运用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》。

详细内容详见公司于2019年4月17日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《山东南山铝业股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》(布告编号:临2019-035)。

十四、审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》

公司对征集资金进行了专户存储处理,征集资金到账后已悉数寄存于征集资金专项账户内,公司与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方监管协议。

为确保顺畅推动募投项目的施行,在征集资金实践到位之前,公司依据项目发展的实践情况以自筹资金预先投入募投项目。2019年1月1日至2019年3月6日期间,公司以自筹资金预先投入募投项目的实践出资金额为112,229,249,156.59印尼盾,按4月15日公民币对印尼盾的汇率2,096.19折算,金额约为53,539,635.79元公民币,公司拟以征集资金置换已预先投入募投项目的金钱算计公民币53,539,635.79元。山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司征集资金出资项目预先已投入募投项目的实践出资情况进行了专项审阅,并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》(和信专字(2019)第000168号)。

针对上述情况,公司独立董事宣布独立定见如下:

“依据公司募投项目的组织,公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为公民币53,539,635.79元。公司本次征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越6个月,且置换组织没有与募投项目的施行方案相冲突,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向及危害股东利益的情况,契合公司开展需求,有利于进步公司的资金运用功率。公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关批阅程序契合法令法规及公司章程的相关规矩,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等相关规矩。”

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃

十五、审议经过《关于向银行请求授信额度的方案》

依据公司2019年度运营情况及添加营运资金的需求,一起考虑微观环境的影响,为公司及时取得授信支撑,公司拟向以下银行请求授信:

以上授信期限为1年,公司拟向各银行申报的授信额度(包含但不限于流贷、开立信誉证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、低危险事务、类低危险事务等种类事务),不等于银行批复的授信额度;实践运用的授信额度,将依照公司的资金需求,以银行终究批复的敞口额度为准。

董事会授权董事长代表公司全权处理上述授信事务,其所签署的各项授信的合同(协议)、许诺书和全部与上述事务有关的文件,本公司一概予以供认,由此发生的法令成果和法令责任概由本公司承当,必要时,董事会授权的代表有权转托付别人实行其责任,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法令成果和法令责任亦由公司承当。

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃

十六、审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》

因本届袁政益董事管帐划一、方案二、方案五、方案六、方案七、方案八、方案九、方案十、公司第九届董事会第十九次会议经过的方案《关于公司为全资子公司烟台锦泰世界贸易有限公司供给担保的方案》及与监事会相关需提交股东大会审议方案,董事会决定于2019年5月10日举行2018年年度股东大会,本次股东大会采纳现场和网络的办法举行,详细事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:临2019-036)。

公司代码:600219 公司简称:南山铝业 债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02 债券代码:143271 债券简称:17南铝债

2018

年度陈说摘要

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